В Челябинске полицейские изобличили ОПГ, которая занималась незаконной банковской деятельностью, – в результате противоправного деяния организованной группой нелегально получен доход в размере более 2 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
«Установлено, что злоумышленники осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не имея при этом регистрации кредитной организации и соответствующей лицензии. Поступающие безналичным путем от заказчиков услуг деньги они переводили на подконтрольные расчетные счета и впоследствии выводили их в наличный оборот. За свои услуги они брали соответствующий процент», – рассказали в полиции.
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ, проведены обыски, в ходе которых изъято более 70 флеш-токенов, около 40 мобильников, свыше 100 банковских карточек, более 100 печатей и компьютерная техника, а также документы и черновые записи.
Соучастникам грозит до 7 лет лишения свободы каждому.
Общество / другие новости из раздела
Какие у Вас планы на лето?
- Выехать на природу, позагорать или искупаться28%
- Ничего не делать, а просто расслабленно отдыхать11%
- Поездка на автомобиле по разным городам7%
- Дача, сад, огород45%
- Еще не решил, подумаю позже9%
Всего проголосовало: 170
Все опросы