Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей южноуральской столицы, незаконно заработавших 3 млн рублей с помощью банковской деятельности и фиктивных юрлиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По версии следствия, с июля 2015 по июнь 2016 обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без получения лицензии и регистрации кредитной организации. Через подставных лиц они создали несколько фирм, на счета которых поступали деньги «клиентов».
По фиктивным основаниям эти средства переводились с одного счета на другой, что создавало видимость хозяйственной деятельности и давало возможность получать деньги со счетов подконтрольных фирм. В итоге соучастники перевели на расчетные счета своих же компаний свыше 65 млн рублей, получив доход в размере 4,5% от этой суммы.
В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях лжебанкиры обвиняются по части 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юрлица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Общество / другие новости из раздела
Какие у Вас планы на лето?
- Выехать на природу, позагорать или искупаться28%
- Ничего не делать, а просто расслабленно отдыхать11%
- Поездка на автомобиле по разным городам7%
- Дача, сад, огород45%
- Еще не решил, подумаю позже9%
Всего проголосовало: 170
Все опросы