На Урал вторгается холодный атмосферный фронт: погода будет меняться стремительно
сегодня, 07:41 Общество
Экс-министр образования и науки полноправно возглавил педуниверситет Челябинска
сегодня, 07:20 Общество
Пятница, 17 мая, станет самым теплым днем на этой неделе в Челябинской области
сегодня, 06:59 Общество
В Челябинской области уволили учительницу, эмоционально отругавшую четвероклассницу
сегодня, 06:44 Общество
Три человека пострадали в лобовом столкновении иномарок в Миассе
вчера, 20:53 Происшествия
Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 17 мая
вчера, 20:29 Общество
Текслер: Челябинская область готова усиливать сотрудничество с Китаем
вчера, 20:05 Экономика
Суд арестовал сотрудника Росгвардии в Челябинске по делу о взятке
вчера, 19:56 Общество
С 10 мая без мотоциклов остались 46 челябинцев, допустивших грубые нарушения ПДД
вчера, 18:58 Общество
Глава Челябинска Котова анонсировала масштабный ремонт внутридворовых проездов
вчера, 18:43 Общество
На Южном Урале Следственный комитет проверит учителя, грубо отчитавшего четвероклассницу
вчера, 18:11 Общество
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Челябинской области
вчера, 18:02 Общество
Троллейбус № 17 в Челябинске вернулся на обычную трассу после модернизации контактной сети
вчера, 17:30 Общество
На Земле внезапно началась магнитная буря уровня G2
вчера, 17:22 Общество
Поезд совершил вынужденную остановку в Челябинской области из-за пассажирки на подножке вагона
вчера, 16:40 Общество
Из Челябинска выдворят трех иностранных студентов, подделавших справки об отсутствии судимости
вчера, 16:12 Общество
Двое жителей Челябинска стали фигурантами уголовных дел, фиктивно прописав 66 иностранцев
вчера, 16:01 Общество
Текслер: Культивируем системный подход к доступности и качеству образования
вчера, 15:35 Общество
Прокуратура обеспечила квартирами трех выпускников интернатов для сирот на Южном Урале
вчера, 15:33 Общество
Семья из Челябинска вместо отца похоронила жителя Канады
вчера, 15:03 Происшествия
СРОЧНО! В Миассе задержан убийца молодого человека на стадионе
вчера, 14:35 Происшествия
Май на Южном Урале снова бросит в холод: синоптики дали прогноз до конца недели
вчера, 14:30 Общество
В Миассе сотрудницу почты накажут за унижение клиента
вчера, 14:20 Общество
В Яндекс Картах появились 3D-модели достопримечательностей Челябинска
вчера, 13:53 Общество
Компания молодых людей пострадала при возгорании автомобиля после ДТП под Магнитогорском
вчера, 13:45 Происшествия
Челябинских чиновников проверят следователи из-за гигантской нелегальной свалки
вчера, 13:37 Общество
В Челябинской области при пожаре в дачном доме погибли два пенсионера
вчера, 13:07 Происшествия
В Челябинске начался ремонт трамвайных путей на кольце ЧМК
вчера, 13:00 Общество
Олимпийский чемпион Кошечкин стал тренером вратарей магнитогорского «Металлурга»
вчера, 12:57 Общество
Двух сотрудников Росгвардии в Челябинской области задержали за коррупцию
вчера, 12:44 Общество
Предупреждение о заморозках вновь объявлено в Челябинской области
вчера, 12:31 Общество
С начала года на Южном Урале выявили 23 случая бешенства животных
вчера, 12:29 Общество
У двух мигрантов в Челябинске изъяли крупную партию героина
вчера, 12:19 Происшествия
Голкипер Судницин вошел в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга»
вчера, 12:08 Общество
Арестован житель Челябинска, в пьяном состоянии насмерть сбивший женщину
вчера, 11:56 Общество
Треш-стример из Челябинска оштрафован за издевательства над котом
вчера, 11:50 Общество
Троичанин лишился 3 млн после сообщения о взломе аккаунта на портале «Госуслуги»
вчера, 11:41 Происшествия
Москвича наказали в аэропорту Челябинска за неоднократное курение во время полета
вчера, 11:40 Общество
В Троицке двое родственников попались на сбыте 60 свертков «синтетики»
вчера, 11:26 Происшествия
Жителям Челябинской области предложили обменять монеты на банкноты
вчера, 11:01 Общество

Челябинцев осудят за «отмывание» почти ₽9 млн

Общество
24 марта 2022 года, 09:37
- T +

В Челябинске осудят двоих местных жителей, разработавших схему по нелегальному извлечению дохода – мужчины обналичивали деньги через подконтрольные банковские расчетные счета, зарегистрированные на подставных лиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Сообщается, что злоумышленники, 38-летний и 36-летний челябинцы, регистрировали подставных лиц в налоговых органах в качестве ИП, открывали в кредитных организациях и вели банковские счета, выводили деньги из безналичной в наличную форму и доставляли их в адрес заинтересованного в данной услуге «клиента».

«В результате противоправной деятельности обвиняемые в свое распоряжение получили реквизиты 41 физического лица, зарегистрированного в качестве ИП с открытыми расчетными счетами, на которые шло зачисление денег. Таким образом, извлеченный доход от осуществления незаконной банковской деятельности составил около 8 млн 750 тыс. рублей», – добавили в полиции.

Материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу. За незаконное осуществление банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Общество / другие новости из раздела

На Урал вторгается холодный атмосферный фронт: погода будет меняться стремительно Экс-министр образования и науки полноправно возглавил педуниверситет Челябинска Пятница, 17 мая, станет самым теплым днем на этой неделе в Челябинской области В Челябинской области уволили учительницу, эмоционально отругавшую четвероклассницу Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 17 мая Суд арестовал сотрудника Росгвардии в Челябинске по делу о взятке С 10 мая без мотоциклов остались 46 челябинцев, допустивших грубые нарушения ПДД Глава Челябинска Котова анонсировала масштабный ремонт внутридворовых проездов На Южном Урале Следственный комитет проверит учителя, грубо отчитавшего четвероклассницу Следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Челябинской области Троллейбус № 17 в Челябинске вернулся на обычную трассу после модернизации контактной сети На Земле внезапно началась магнитная буря уровня G2
Опрос

Какие у Вас планы на лето?

  • Выехать на природу, позагорать или искупаться
    28%
  • Ничего не делать, а просто расслабленно отдыхать
    11%
  • Поездка на автомобиле по разным городам
    7%
  • Дача, сад, огород
    45%
  • Еще не решил, подумаю позже
    9%

Всего проголосовало: 170

Все опросы