В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 20 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации Генпрокуратуры, шесть жителей региона с 2012 по 2016 годы на регулярной основе осуществляли финансовые операции с денежными средствами юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом реальной хозяйственной деятельности они не вели.
«Обвиняемые привлекали безналичные денежные средства "клиентов" на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) подконтрольными организациями», – говорится в сообщении.
Поступившие деньги безналичным путем перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности.
Участники организованной группы осуществляли кассовое обслуживание представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, выдавая им наличные денежные средства с удержанием вознаграждения в размере не менее 4,5% от суммы, выведенной в наличный оборот.
Доход от противоправной деятельности составил свыше 20 млн. рублей.
Уголовное дело направлено в Советский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу.
Финансы / другие новости из раздела
Какие у Вас планы на лето?
- Выехать на природу, позагорать или искупаться28%
- Ничего не делать, а просто расслабленно отдыхать11%
- Поездка на автомобиле по разным городам7%
- Дача, сад, огород45%
- Еще не решил, подумаю позже9%
Всего проголосовало: 170
Все опросы